Aziende del settore delle criptovalute in Argentina: aspetti relativi alle licenze e alla conformità da valutare

Un’azienda del settore delle criptovalute che intenda operare in Argentina deve innanzitutto fornire una descrizione precisa delle proprie attività. Servizi quali exchange, custodia, trasferimenti, emissione di token, intermediazione, pagamenti e servizi software possono sollevare diverse questioni in materia di regolamentazione e conformità.

Per i fondatori stranieri, l’obiettivo concreto è quello di creare una struttura comprensibile per banche, controparti, professionisti ed enti pubblici. Utilizzate le seguenti domande per organizzare il progetto prima di fissare una data di lancio.

Questioni chiave da risolvere

Classifica l'attività

Verificare se l’azienda gestisce i beni dei clienti, effettua operazioni di scambio, gestisce una piattaforma, commercializza strumenti finanziari o si limita a fornire tecnologia.

Implementare controlli in materia di AML e di governance

Integrazione delle mappe, monitoraggio delle transazioni, controllo delle sanzioni, tenuta dei registri, risposta agli incidenti e supervisione umana responsabile.

Distinguere la tecnologia dall'esecuzione regolamentata

Un fornitore di software può avere un profilo diverso rispetto a un’azienda che detiene attività o funge da intermediario nelle transazioni. Verificare l’ambito di applicazione attuale prima del lancio.

Infrastrutture locali e supporto professionale

Assicurati di avere un sede legale e servizio postale in Argentina, stabilire chi può ricevere le comunicazioni ufficiali e valutare se un rappresentante legale locale è necessario. Se il modello operativo o il perimetro normativo non sono chiari, richiedere una valutazione iniziale a SAXIA prima di agire.

Conclusione finale

Un’azienda del settore delle criptovalute che intenda entrare nel mercato argentino deve innanzitutto fornire una descrizione precisa delle proprie attività. Operazioni di scambio, custodia, trasferimenti, emissione di token, intermediazione, pagamenti e servizi software possono sollevare diverse questioni di natura normativa e di conformità. Una valutazione accurata della struttura, delle attività, della documentazione e delle responsabilità locali rappresenta il modo migliore per ridurre i ritardi evitabili.

Informazioni di carattere puramente generale. Il presente articolo non costituisce una consulenza legale, fiscale, normativa o contabile. I requisiti possono subire modifiche e devono essere verificati con professionisti qualificati prima di agire.

Domande frequenti

Un fondatore straniero può utilizzare un'unica struttura per tutte le sue attività?

Non sempre. La scelta del veicolo più adeguato dipende dall’attività, dalla giurisdizione, dalla titolarità, dai flussi di fondi e dal perimetro normativo.

Da cosa si dovrebbe iniziare?

Prima di presentare la domanda o di commercializzare il servizio, preparare una mappa chiara delle attività, un organigramma delle responsabilità, una lista di controllo dei documenti, un registro dei rischi e una revisione professionale.

Quando dovrei rivolgermi a un servizio di assistenza locale?

Prima di firmare contratti, assumere personale, incassare fondi dai clienti, importare beni o rilasciare dichiarazioni pubbliche in merito all’autorizzazione.